神州长城股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 12 月 5 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合
通讯方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议，会议通知已于 2 日前以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议
由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，
通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理田威先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
彭立志先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事就以上议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：
2017-103）及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有
限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司同日刊登于《证券时报》、香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-104）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
