上海实业医药投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

上海实业医药投资股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 
    重要内容提示 
    （一）本次会议无否决或修改提案的情况 
    （二）本次会议无新提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况 
    上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2009 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2009 年2 月6 日在上海好望角大饭店（肇嘉浜路500 号）承嘏厅召开。出席会议股东及授权委托人共64 人，代表股份总数183,643,153 股，占本公司有表决权股份总数的49.9282％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，吕明方董事长主持。 
    出席本次会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。会议以记名投票方式进行了表决。 
    二、提案审议情况 
    审议通过《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的议案》。 
    参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为183,643,153 股，其中： 
    同意181,479,995 股，占98.8221%；反对2,162,860 股，占1.1778%；弃权298 股，占0.0001%。
    三、公证、见证情况 
    本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由上海市公证处进行现场公证。 
    国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 
    四、备查文件 
    1、载有与会董事签名的本次股东大会决议 
    2、本次股东大会法律意见书、公证书 
    特此公告 
    上海实业医药投资股份有限公司 
    二零零九年二月七日