证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-70
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 12
月 1 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、 会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了关于拟解散及清算公司控股子公司的议案
2017 年 12 月 1 日，公司收到董事长马伟进关于控股子公司上海恒安空调设
备有限公司拟进行清算的提案。鉴于恒安公司长期经营亏损，业绩逐年下滑，为
优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，维护公司和股东合法权益，董事
长马伟进向公司股东提请清算恒安公司，监事会对上述议案发表了意见认为：鉴
于恒安公司连续多年经营不利，且与公司其他分、子公司出现业务重复的情形，
加之公司与恒安股东西上海对于继续经营恒安未能达成一致意见。目前对恒安进
行清算有利于降低管理成本，提升管理效率，统筹资源配置，从而提升公司经营
效益，避免更大损失，更好的维护公司和包括中小股东在内的全体股东利益。综
上，监事会同意对恒安公司进行清算。
关于恒安公司清算具体事宜，详情请参见公司于同日披露于证券时报、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告（公告编号：2017-72）。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 5 日
