证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2017-70
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 12
月 1 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、 会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人,实参与表决监事 3 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了关于拟解散及清算公司控股子公司的议案
2017 年 12 月 1 日,公司收到董事长马伟进关于控股子公司上海恒安空调设
备有限公司拟进行清算的提案。鉴于恒安公司长期经营亏损,业绩逐年下滑,为
优化资产结构,提高管理效率,降低运营成本,维护公司和股东合法权益,董事
长马伟进向公司股东提请清算恒安公司,监事会对上述议案发表了意见认为:鉴
于恒安公司连续多年经营不利,且与公司其他分、子公司出现业务重复的情形,
加之公司与恒安股东西上海对于继续经营恒安未能达成一致意见。目前对恒安进
行清算有利于降低管理成本,提升管理效率,统筹资源配置,从而提升公司经营
效益,避免更大损失,更好的维护公司和包括中小股东在内的全体股东利益。综
上,监事会同意对恒安公司进行清算。
关于恒安公司清算具体事宜,详情请参见公司于同日披露于证券时报、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2017-72)。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 5 日