凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 11 月 30 日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知。
2、会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于成立“襄阳凯迪生物质发电有限公司”
子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察湖北省襄阳市襄州区生物质资源
的基础上，拟在襄州区注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），
子公司名称暂定为“襄阳凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注
册登记的为准）。拟成立的子公司注册资本为 8,100 万元，由公司以
自有资金，通过现金方式全额认缴。成立后，由子公司分别结合当地
现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、
运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料
智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。本次公司出资金额未达到公
司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于公司对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪
增资扩股的议案》
为了补充全资子公司的资本金，公司拟向全资子公司紫云凯迪绿
色能源开发有限公司（以下简称“紫云凯迪”）、凤冈凯迪绿色能源开
发有限公司（以下简称“凤冈凯迪”）、黄平凯迪生物质发电有限公司
（以下简称“黄平凯迪”）以货币出资认购的方式增资，向紫云凯迪
增资 9,800 万元，向凤冈凯迪增资 9,000 万元，向黄平凯迪增资 9,000
万元。增资完成后，紫云凯迪注册资本由 200 万元增加到 1 亿元，凤
冈凯迪注册资本由 1,000 万元增加到 1 亿元，黄平凯迪注册资本由
1,000 万元增加到 1 亿元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容，详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
（三）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司收到证券事务代表薛雪静女士提交的辞职申请，其因个人原
因请求辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会拟聘任吕
晚霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容，详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年12月4日
