广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2017年12月4日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2017年12月3日——2017年12月4日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月4日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017
年12月3日15:00至2017年12月4日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2017年11月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计65人，代表股份1,408,997,680股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的67.39%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人61人，代表股份1,074,951,685股，占公司有表决权总股份的51.54%；
通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份334,045,995股，占公司有表决
权总股份的15.98%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计10人，代表股份1,367,135,701股，
占公司有表决权总股份的65.39%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，
代表股份1,033,089,706股，占公司有表决权总股份的49.41%；通过网络投票的
股东及股东代理人4人，代表股份334,045,995股，占公司有表决权总股份的
15.98%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计55人，代表股份41,861,979股，占公
司有表决权总股份的2.00%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人55人，代
表股份41,861,979股，占公司有表决权总股份的2.0%；通过网络投票的股东及股
东代理人0人。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务
所石庆华、陈海婷律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
（一） 审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》
同意本公司与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》,并授权
公司经营班子具体实施。
本提案涉及关联交易，关联股东广东省交通集团有限公司及其关联企业回
避表决。
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 347,435,051 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 92.32% ； 反 对
28,917,523股, 占出席会议有表决权总股份的7.68%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意334,400,595股，占出席会议有表决权总股份的88.85%；反对90,000股,
占出席会议有表决权总股份的0.02%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意13,034,456股，占出席会议有表决权总股份的3.46%；反对28,827,523
股, 占出席会议有表决权总股份的7.66%；弃权0股。
（二） 审议通过《关于选举曾志军先生和卓威衡先生为公司第八届董事会
董事的议案》
经选举，曾志军先生和卓威衡先生当选为公司第八届董事会董事，任期与第
八届董事会成员任期相同。
本提案采用累积投票制，等额选举，表决情况如下：
董事候选人 获得选举票数 占出席会议有表决权总股
份比例
曾志军先生 1,205,645,213 85.57%
卓威衡先生 1,205,645,213 85.57%
（三） 审议通过《关于选举张华先生和刘中华先生为公司第八届董事会独
立董事的议案》
经选举，张华先生和刘中华先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期与
第八届董事会成员任期相同。
本提案采用累积投票制，等额选举，表决情况如下：
独立董事候选人 获得选举票数 占出席会议有表决权总股
份比例
张华先生 1,206,530,613 85.63%
刘中华先生 1,206,530,613 85.63%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所
2、律师名称： 石庆华 陈海婷
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
