新农开发2017年第三次临时股东大会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    2017年第三次临时股东大会
              会议资料
         2017 年 12 月 11 日
                                                        目              录
1、关于增补董事的议案 .............................................................................................................. 2
2、关于计提资产减值准备的议案 .............................................................................................. 3
2017 年第三次临时股
   东大会材料一
                        关于增补董事的议案
 各位股东：
     公司董事长李远晨先生因被批准退休，其认为自身不适合继续担任公司董事
 及董事长职务，口头告知公司其将于近期向公司提出书面辞呈，辞任公司董事、
 董事长职务。
     为利于公司正常开展业务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规
 的规定及公司董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会推荐白宏本先生为公
 司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会任期届满。
     此议案提请各位股东审议。
                      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                   2017 年 12 月 11 日
     白宏本先生简历：
     白宏本，男，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
 曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团
 有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔
 里木农业综合开发股份有限公司党委书记。
    2017 年第三次临时股
       东大会材料二
                                               关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
       为真实反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风
险所持谨慎性原则，经公司管理层决定，拟对下述重大资产计提减值准备（单位：万元）
                                        涉及资产项计提的减值金额                对归属于
序                           消耗性                         生产性              母公司净
              单位                                                   计提金额                                       计提原因
号                           生物资   存货      固定资产    生物资              利润影响
                                                                         合计
                               产                             产                   额
                                                                                           1、对消耗性生物资产中存在生病无利用价值的及长期难以
                                                                                           配种的牛，针对该部分牛群，依据兽医诊断报告等对其单
                                                                                           项个别认定，计提减值 356.63 万元。2、一些辅助材料及
                                                                                           包装材料过期或者已不能使用需计提存货跌价准备
                                                                                           106.61 万元；3、固定资产减值方面一是乳业公司原奶粉
      阿克苏新农乳业有限责
1                            356.63   106.09    1,531.00    806.77   2,800.49   2,668.59   厂搬迁后已无使用价值的公用工程全额计提减值；二是原
           任公司公司
                                                                                           液态奶厂本期搬迁，对已不能使用的厂房、公用设施及搬
                                                                                           迁后不能使用的设备全额计提减值，总计计提减值 1531
                                                                                           万元。4、对生产性生物资产中存在生病无利用价值的牛，
                                                                                           针对该部分牛群，依据兽医诊断报告等对其单项个别认定，
                                                                                           计提减值 806.77 万元。
                                                                                             1、本期生产库存奶粉账面值大于其可变现净值，因此需要
                                                                                             计提存货跌价准备。2、乳业公司阿拉尔综合加工项目奶粉
2    库车新农乳业公司                306.27    350.90                  657.17   319.37       厂建成投产，库车乳业奶粉厂面临停产，则库车乳业固定
                                                                                             资产存在减值，按库车乳业固定资产本期账面净值全额计
                                                                                             提减值 350.9 万元。
                                                                                             新农甘草公司因其阿拉尔甘草精深加工拟正式生产，该项
    阿拉尔新农甘草产业有
3                                              82.65                   82.65     70.76       目正式完工投产后，十六团甘草厂存在停产闲置，设备存
         限责任公司
                                                                                             在减值情况，按本期净值全额计提减值 82.65 万元。
    阿拉尔新农化纤有限责                                                                     待交割资产交易价值低于账面价值计提存货跌价损失
4                                   1,828.40                       1,828.40     1,828.40
           任公司                                                                            1828.4 万元。
                                                                                             1、生长情况较差拟淘汰苗木需计提减值 180 万元；2、一
                                                                                             些品种种子滞销且库存时间较长，其账面值大于其可变现
    新疆塔里木河种业股份                                                                     净值需要计提存货跌价准备 1357.08 万元；一些辅助材料
5                          180.00   1,504.42   580.81              2,265.23     2,241.67
            公司                                                                             过期或者已不能使用需计提存货跌价准备 147.34 万元；3、
                                                                                             原籽棉加工厂随着新建加工厂的完工投产闲置，存在减值
                                                                                             情况，计提减值 580.81 万元。
         合计              536.63   3,745.18   2,545.36   806.77   7,633.94     7,128.79
    此议案提请各位股东审议。
                                                                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                                                           2017 年 12 月 11 日