证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-124
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 4 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议
通知于 2017 年 11 月 27 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席会议 8 名。本次会议由董事长夏建统
先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件
的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》
具体内容详见 2017 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公
告》（公告编号：2017-126）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 12 月
5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
二、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委
托理财的议案》
具体内容详见 2017 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的公
告》（公告编号：2017-127）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 12 月
5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对此发表了保荐机构意见，内容详见 2017 年 12 月
5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海通证券股份
有限公司关于天夏智慧城市科技股份有限公司使用自有闲置资金进
行委托理财的核查意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 5 日
