昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    昆明世博园股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次（临时）会议于2009年2月1日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2009年2月4日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式通过了以下议案： 
    1、以4票赞成（关联方董事花泽飞、金立、永树理、宜晓昆回避表决）、0票反对、0票弃权通过《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的预案》； 
    为节约融资成本，置换银行贷款，补充流动资金，经与云南世博集团有限公司（以下简称"世博集团"）商议，并经世博集团二届五次（临时）董事会审议，同意向本公司提供借款，本公司拟以公允的利率向大股东世博集团贷款3000万元，贷款期限为壹年，利率按银行壹年期同期基准利率下浮10%，通过银行委托贷款进行。 
    详细内容见巨潮网2009年2月5日关联交易公告。 
    宏源证券股份有限公司保荐代表人温泉、吴晶对此预案发表了保荐意见，详细内容见"宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司向云南世博集团有限公司贷款的保荐意见"。 
    此预案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 
    2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增补杨玉梅女士为公司独立董事的预案》。 
    杨玉梅女士简历见附件。 
    此预案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 
    3、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2008年2月20日9：30分在公司三楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，详细内容见"昆明世博园股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知"。 
    独立董事赵光洲、魏勇、李国疆对上述第一、二项议案的事项发表了独立意见，详见2009年2月5日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《相关事项独立董事意见》。 
    特此公告 
    昆明世博园股份有限公司董事会 
    二ＯＯ九年二月五日 
附件： 
 独立董事候选人 
杨玉梅女士简历 
    杨玉梅女士：中国国籍，1974年5月出生，硕士研究生学历，律师。历任云南师范大学商学院法学系主任，现任云南师范大学商学院教研室主任；云南师范大学商学院经济法学学科带头人，《经济法律制度与云南软环境建设研究》项目基地负责人。杨玉梅女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。最近五年杨玉梅女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。