东北电气发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
2、本次会议第一、二、三、四项议案均被通过。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2009年第一次临时股东大会于2008年12月12日以公告形式发出通知。
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年2月3日14:00
（2）网络投票时间：2009年2月2日-2009年2月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年2月2日下午15:00至2009年2月3日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年1月20日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长苏伟国先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东和股东代理人共 44 人，持有和代表的股数 460,076,561 股，占本公司发行总股本 87,337 万股的52.68%。出席会议并有表决权的股数215,044,563 股。其中：
1、出席现场会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有有效表决股份总数 214,514,237 股，占本公司发行总股本87,337 万股的 24.56%。
2、参加网络投票的股东共 42 人，持有有效表决股份总数 530,326股，占本公司发行总股本 87,337万股的 0.06%。
公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于聘任境外核数师的议案》
聘任香港丁何关陈会计师行为境外核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
总表决情况：有效表决股份总数215,044,563股，同意214,837,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对54,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权153,325股,占出席会议有表决权股份总数的0.07%。
（1）出席现场会议有效表决股份总数214,514,237股，同意214,514,237股，反对0股，弃权0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数530,326股，同意323,001股，反对54,000股，弃权153,325股。
2、审议通过了《关于聘任境内审计师的议案》
聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为境内审计师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
总表决情况：有效表决股份总数215,044,563股，同意214,787,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对31,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权225,825股, 占出席会议有表决权股份总数的0.11%。
（1）出席现场会议有效表决股份总数214,514,237股，同意214,514,237股，反对0股，弃权0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数530,326股，同意273,501股，反对31,000股，弃权225,825股。
3、审议通过了《关于提供对外担保的议案》
为本公司持有20.8%股权的参股公司——新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行人民币7,500万元综合授信额度提供担保，同时该公司提供相等额度资产的反担保。
总表决情况：有效表决股份总数215,044,563股，同意214,772,663股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对216,300股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权55,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
（1）出席现场会议有效表决股份总数214,514,237股，同意214,514,237股，反对0股，弃权0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数530,326股，同意258,426股，反对216,300股，弃权55,600股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的三分之二，表决有效，议案通过。
4、审议通过了《公司章程修正案》
本议案具体内容详见2008年12月12日发出之召开临时股东大会通告。
总表决情况：有效表决股份总数215,044,563股，同意214,719,838股，占出席会议有表决权股份总数的99.85%；反对31,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权293,725股, 占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
（1）出席现场会议有效表决股份总数214,514,237股，同意214,514,237股，反对0股，弃权0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数530,326股，同意205,601股，反对31,000股，弃权293,725股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的三分之二，表决有效，议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：马云鹤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有相关文件的正本。
特此公告。
东北电气发展股份股份有限公司董事会
二○○九年二月三日
