上海亚通股份有限公司第八届董事会第 21 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 21 次会议通知于 2017 年 11
月 23 日发出，会议于 2017 年 12 月 4 日上午在公司会议室召开，本次
会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如
下决议：
一、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的
议案》。（提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过了《关于公司召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过了《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托
贷款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2017 年 12 月 4 日
