债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017 年第八次临时会
议通知于 2017 年 11 月 27 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2017 年 12 月 02 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董
事 9 名，实到董事 8 名，董事林奋勉先生因工作原因，委托董事韩金
鹏先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于收购福建省泷澄建筑工业有限公司 45%股权
暨注资的议案》
董事会同意以评估后的价值人民币 4,858.00 万元收购陈海瑞、
刘海滨、洪文聪、陈惠聪合计持有的福建省泷澄建筑工业有限公司（以
下简称“泷澄建筑”）45%股权。
股权收购完成前，泷澄建筑注册资本为 22,000.00 万元，实际到
资 10,000.00 万元。股权收购完成后，公司将与泷澄建筑其他股东方
福建省泷澄建设集团有限公司、郭黎明同比例注资，其中公司注资
5,400.00 万元。综上，本次投资总额为 10,258.00 万元。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见公司同日披露的《关于收购福建省泷澄建筑工业有
限公司 45%股权暨注资的公告》。
二、审议通过《关于授权子公司漳州发展地产集团有限公司参与
土地竞拍的议案》
公司董事会同意子公司漳州发展地产集团有限公司在董事会投
资权限内参与诏安县国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞
拍活动，并授权漳州发展地产集团有限公司管理层在董事会投资额度
内全权处理土地竞拍事宜。若竞拍成功，公司将及时履行信息披露义
务。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年十二月四日
