安徽国通高新管业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料

安徽国通高新管业股份有限公司 
    2009 年第一次临时股东大会 
    会议材料 
    2009 年2 月5 日安徽国通高新管业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料 
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    安徽国通高新管业股份有限公司 
    2009 年第一次临时股东大会会议议程 
    时间：2009 年2 月5 日上午9 点30 分 
    地点：公司三楼会议室 
    参加人：公司部分股东、董事、监事、高管人员及见证律师 
    主持人：钱俊董事长 
    内容： 
    一、 宣读大会议事规则； 
    二、 选举大会监票人； 
    三、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》； 
    四、《关于增补公司第三届监事会监事的议案》； 
    五、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上； 
    六、休息； 
    七、工作人员统计现场投票结果； 
    八、董事会秘书宣读表决结果和2009 年第一次临时股东 
    大会决议； 
    九、见证律师宣读法律意见书； 
    十、致辞。安徽国通高新管业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料 
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    安徽国通高新管业股份有限公司 
    2009 年第一次临时股东大会会议规则 
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定 
    此会议规则： 
    一、 本次会议的组织方式 
    1、 本次会议由公司三届董事会依法召集，由公司董事长钱俊 
    先生主持。 
    2、 出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律 
    师和截止2009 年2 月3 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公 
    司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。 
    3、 本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会 
    的职权。 
    二、 会议的表决方式 
    1、 会议采取现场投票的表决方式进行。 
    2、 出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权 
    的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监 
    事按累计投票制进行。 
    3、 本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其 
    委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。 
    4、 本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后， 
    开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投 
    票结果。安徽国通高新管业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料 
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    5、 本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人 
    二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统 
    计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票 
    人当场公布。 
    6、 会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通 
    过。 
    三、 要求和注意事项 
    1、 出席会议人员应遵守会场纪律。 
    2、 股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意， 
    得到会议主持人的同意后发言。 
    3、 股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行 
    使好表决权。 
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    二〇〇九年二月五日安徽国通高新管业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料 
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    关于增补公司第三届董事会董事的议案 
    各位股东： 
    你们好！ 
    2008 年12 月30 日，公司股东山东京博控股发展有限公司向我 
    公司董事会递交了《推荐函》，提名马雪英女士和史庆苓先生为公司 
    第三届董事会董事候选人。（个人简历附后） 
    根据公司章程的有关规定，公司董事会于2009 年1 月8 日召开 
    三届二十次董事会，同意提名马雪英女士和史庆苓先生为公司第三届 
    董事会董事候选人。提名事先经公司独立董事审议，发表独立董事意 
    见如下：马雪英女士和史庆苓先生任职条件、工作经历符合《公司章 
    程》对董事的任职要求，增补董事的议案符合《公司法》和《公司章 
    程》的相关规定。（三届二十次董事会会议决议已经在上海证券报和 
    上海证券交易所网站公告） 
    增补董事的议案现提交本次股东大会，请各位股东审议。 
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    二　　九年二月五日安徽国通高新管业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料 
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    个人简历： 
    1、马雪英，女，汉族，1974 年4 月出生于博兴县吕艺镇寨韩村， 
    山东大学专科学历，会计师。1995 年至2005 年，在山东京博石油化 
    工有限公司财务部任会计；2006 年至2008 年10 月任山东京博财务 
    总监；2008 年11 月至今任山东京博首席风控官。 
    2、史庆苓，男，1966 年9 月生，大学本科学历，研究员。1989 
    年石油大学毕业，自毕业至1995 年2 月在东明石油化工厂工作；1995 
    年3 月进入现山东京博石油化工有限公司催化车间任技术员,同年10 
    月至2007 年先后任山东京博总工程师、生产副总、总经理职务；自 
    2008 年至今任山东京博董事、首席执行官。安徽国通高新管业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料 
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    关于增补公司第三届监事会监事的议案 
    各位股东： 
    你们好！ 
    鉴于原公司发起人股东合肥天安集团有限公司推荐的监事张牧 
    岗先生已于2008 年7 月25 日辞去公司三届监事会监事。监事会于 
    2008 年10 月28 日召开三届九次监事会，推举张淼女士（个人简历 
    附后）为公司股东代表监事候选人。（三届九次监事会会议决议已经 
    在上海证券报和上海证券交易所网站公告） 
    增补监事的议案现提交本次股东大会，请各位股东审议。 
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    二　　九年二月五日 
    个人简历： 
    1、张淼，女，42 岁，汉族,毕业于安徽大学经济系会计专业,高 
    级会计师职称、安徽工商管理学院MBA。主要工作简历：1987 年至 
    2006 年历任安徽国风塑业股份有限公司总会计师，安徽国风集团有 
    限公司总会计师，现任安徽国风集团有限公司总经济师。