赛摩电气股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”） 于2017年12
月1日召开公司2017年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，同意选
举厉达先生、厉冉先生、王茜女士、王培元先生、毛宝弟先生、楚玉峰先生为公
司第三届董事会非独立董事，其中厉达先生为董事长，厉冉先生为副董事长；选
举陈恳先生、高爱好先生、乔吉海先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2017
年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会独立董事刘晓华先生、陈慧谷先生、朱学义先生在第二届
董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截
至本公告披露日，刘晓华先生、陈慧谷先生、朱学义先生未持有公司股份。
为更好的专注于公司战略发展布局，公司原总经理厉达先生在任期届满后不
再担任公司总经理职务，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职
务。
公司原副总经理刘志良先生、樊智军先生在任期届满后不再担任公司副总经
理职务，刘志良先生具体工作由公司另行安排；樊智军先生担任公司第三届监事
会主席职务。截止本公告披露日，刘志良先生未直接持有公司股份，通过徐州赛
博企业管理咨询有限公司和赛摩电气股份有限公司—第一期员工持股计划间接
持有公司51.8195万股股份，占公司总股本的0.09%。离任后，刘志良先生所持公
司股份变动将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《赛摩
电气董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关规定。
原独立董事刘晓华先生、陈慧谷先生、朱学义先生；原副总经理刘志良先生、
樊智军先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司对上述几位董事、高管在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 1 日
