振江股份 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
证券代码：603507
二〇一七年十二月
振江股份 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料目录
2017 年第三次临时股东大会会议通知....................................................................................... 3
议案一、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 ...................................... 7
议案二、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 ........................................ 10
议案三、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案 ................................................. 12
振江股份 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议通知
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2017 年 12 月 6 日 13 点 30 分
地点：江苏江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 6 日
至 2017 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
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（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441
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会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 6
日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大
会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东
代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报
道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关
人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议
每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 3 项议案。
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由
监票人公布表决结果。
7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录
音和拍照。
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感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2017 年 12 月 6 日
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议案一、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任期
将于 2017 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行
董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、
金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附
件）。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案， 并同意将其提交董事会审议。公司
第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议
案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事
会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
请予以审议。
2017 年 12 月 6 日
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附件：
非独立董事候选人简历
胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。
2001年6月至2004年3月就职于上海兴港机械制作有限公司；2004年3月至2014年12
月任江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长；2014年5月至2016年4月任江阴市
西石桥振江家庭农场经营者；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，
江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董
事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业
（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维
有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事
兼总经理，公司董事长。
刘浩堂先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7
月至 2000 年 7 月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000 年 8 月至 2010
年 2 月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010 年 3 月至 2012 年 3 月任江苏海
鹏特种车辆有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有
限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。
张翔先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。
2004年7月至2008年3月，于解放军某部队服役；2008年3月至2009年8月，任天职国
际会计师事务所深圳分所审计经理；2009年10月至2010年10月，任苏州华星会计师
事务所有限公司审计经理；2010年10月至2013年4月，任苏州阿诺精密切削技术股份
有限公司财务总监；2013年5月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、财
务负责人；现任公司董事、财务总监。
袁建军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计
师。1990年7月至1994年8月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994年8月至2004年10
月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004年10月至2006年6月，任江阴界达特
异制管有限公司财务部部长；2006年6月至2014年12月，任江阴市振江钢结构有限公
司董事；现任公司董事、董事会秘书，无锡航工机械制造有限公司监事，江阴振江
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碳纤维有限公司监事。
金伯富先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989
年7月至1995年9月，任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长；
2000年5月至2000年11月，任人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理；2000
年7月至2004年9月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司投资管理部经理；2000
年7月至2001年10月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理；2000年12
月至2011年3月，任黄山长江徽杭高速公路有限公司董事；2001年11月至2003年2月，
任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监；2002年3月至2007年1月，任中泰
信托投资有限责任公司董事；2003年2月至2012年12月，任华闻传媒投资集团股份有
限公司副总裁、财务总监；2012年12月至2015年9月，任华闻传媒投资集团股份有限
公司董事、副总裁兼财务总监，2015年9月至2016年12月，任华闻传媒投资集团股份
有限公司监事会主席；2012年1月至2016年7月，任海口民生燃气管网有限公司监事；
2012年1月至2016年7月，海南民生工程建设有限公司董事；2010年3月至2017年6月，
海南丰泽投资开发有限公司监事长；现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事、西
藏华闻资产管理有限公司执行董事、拉萨鸿新资产管理有限公司执行董事、江苏锐
天信息科技有限公司董事、杭州龙扬生物科技有限公司副董事长、海南生龙广告有
限公司董事长、上海博升投资管理有限公司董事长、上海尚兰格暖芯科技有限公司
监事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司执行董事、经理，公司董事。
朱先财先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9
月至 2010 年 10 月任毕马威审计部审计经理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，上海桔
豆网络科技有限公司董事；现任上海创丰投资管理股份有限公司董事总经理、上海
伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事、上海爱有网络科技有限公司董事、安徽鼎信创
业投资有限公司董事，公司董事。
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议案二、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任期
将于 2017 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行
董事会换届选举。董事会提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董
事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司
报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公
司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案， 并
同意将其提交董事会审议。公司第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会
换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选
举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届独立董事会继续履行职责。
请予以审议。
2017 年 12 月 6 日
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附件：
独立董事候选人简历
杨仕友先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998
年 3 月至 2001 年 12 月任浙江大学电气工程学院副教授；现任浙江大学电气工程学
院教授，公司独立董事。
刘震先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕
士（MBA）。1998年8月至2000年6月任江苏中瑞会计师事务所审计部审计助理；2000
年7月至2004年5月任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所审计部项目经理；
2004年6月至2017年5月任常熟天瑞会计师事务所有限公司执行董事、总经理；现任
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人，公司独立董事。
张知烈先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 3
月至 2011 年 4 月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所合伙人
律师，公司独立董事。
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议案三、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名鹿海军先生、王
平章先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候
选人的议案》，还将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过
之前，第一届监事会继续履行职责。
请予以审议。
2017 年 12 月 6 日
振江股份 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
附件：
非职工代表监事候选人简历
鹿海军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004
年 7 月至 2007 年 6 月任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书；2009 年 7 月至 2016
年 9 月历任上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、
副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，任常州百代生物科技有限公司董事；现任
拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，浙江金龙电机股份有限公司董事，上
海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网
络科技股份有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，浙江博弈科技股
份有限公司董事，上海博升投资管理有限公司董事，公司监事会主席。
王平章先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经
济师。1987 年 7 月至 1990 年 9 月任中建西北建筑设计院助理工程师；1990 年 9 月
至 1993 年 6 同济大学建筑设计及理论攻读硕士学位；1993 年 6 月至 1996 年 6 月任
建设银行海南省分行房地产信贷部科员；1996 年 6 月至 1998 年 7 月建设银行海南
省文昌市支行副行长；1998 年 7 月至 2008 年 10 月任建设银行海南省分行房信部副
总经理、风险管理部总经理；2008 年 10 月至 2016 年 5 月任海南轩盛房地产开发有
限公司总经理；现任乌鲁木齐轩盛股权投资管理有限公司执行董事、总经理，新疆
轩盛股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，海南轩盛房地产开发有限公司董事、
拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司监事，公司监事。
