台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十九次会议通知于 2017 年 11 月 28 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年12月1日下午14:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事夏爱华女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举监事夏爱华女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任
期一致，简历详见附件。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 12 月 2 日
附件：夏爱华女士简历
夏爱华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，大学学历。
曾就职于中水集团烟台海洋渔业公司，曾任烟台市台海集团有限公司办公室主
任、人力资源部部长，现任烟台市台海集团有限公司办公室主任、烟台市台海国
际贸易有限公司执行董事、烟台台海玛努尔核电设备有限公司监事。
夏爱华女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
夏爱华女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴
责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
