北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于 2017 年 11 月 30 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2017 年 11 月 20 日以
邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致
通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》；
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。监事会全体监事同意公司使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次使用自有资金购买银行结构性存款产品，能够提高公司资
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金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金
购买理财产品事项。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2017 年 11 月 30 日
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