中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七
届董事会第十五次会议于2017年11月30日以通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2017年11月23日以邮件方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实
际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，本次会议审议并通过了如下事项：
关于向银行申请授信额度的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据经营需要，为调整优化融资结构，进一步降低融资成本，公
司决定以信用方式向中国建设银行股份有限公司中卫分行（以下简称
“建行中卫分行”）申请金额不超过 1 亿元人民币(含)、期限不超过
一年的银行授信额度。
授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务
等。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，建行
中卫分行的授信额度可能会作适当调整，具体授信额度以银行的实际
授信为准。公司董事会将授权经营层与建行中卫分行签署相关法律文
件。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 12 月 1 日
