鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议以现场方式于 2017 年 11 月 30 在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室
召开。会议通知已于 2017 年 11 月 24 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会
议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，
经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先
生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司拟将账面净值为人民币 5,700
元的自产设备作为标的物，以售后回租方式向中远海运租赁有限公司开展融资租
赁业务，融资金额为 5,295 万元，租赁期限 36 个月；公司拟将评估价值为人民
币 5,700 元的自产设备作为标的物，以售后回租方式向海通恒信国际租赁股份有
限公司开展融资租赁业务，融资金额为 5,000 万元，租赁期限 30 个月。
《关于设备售后回租融资租赁业务的公告（一）、（二）》详见巨潮资讯网。
《独立董事关于公司设备售后回租融资租赁业务的独立意见》详见巨潮资讯
网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
