泸州老窖股份有限公司
第八届监事会十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会十三
次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 11
月 24 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017 年 11 月 30 日上午
11 时，共有 5 名监事参与了会议表决。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议表决情况
1. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，公司本次使用非公开发行募集资金 581,774,996.30 元
置换酿酒工程技改项目（一期工程）先期已投入的自筹资金，不会改
变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投项目的正常进行，相
关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意公
司使用非公开发行募集资金 581,774,996.30 元置换先期投入的决
定。详细情况请参见同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入的
公告》。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品
的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，公司本次使用不超过 11 亿元的闲置募集资金购买结构
性存款产品，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投
项目的正常进行，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，有利
于提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，相关审批程
序符合法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司使用不
超过 11 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
银行结构性存款产品的决定。详细情况请参见同日披露的《关于使用
部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 1 日
