深圳市盐田港股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017 年 11
月 30 日（星期四）下午以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 11 月
27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出
席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的
规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议
审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于收购深圳
盐田拖轮有限公司 10%股权的议案。
本次收购形成与关联方共同投资构成关联交易，其中 5 名关联董
事 均 回 避 表 决 。 本 次 会 议 同 意 公 司 收 购 马 士 基 集 团 旗 下 子 公司
SVITZER ASIA PTE. LTD.持有的深圳盐田拖轮有限公司 10%股权，收
购价格为人民币 4,200.00 万元。详见本公司今日披露的《关于收购
深圳盐田拖轮有限公司 10%股权的关联交易公告》
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意深圳
市盐田港混凝土有限公司清算剩余财产分配方案及清算报告的议案。
公司控股的深圳市盐田港混凝土有限公司（注册资本 2,000 万元，
本公司持股 60%，深圳市盐田区城建集团有限公司持股 40%）自 2009
年 12 月 31 日开始清算，截止目前清算工作已基本完成，经深圳市盐
田港股份有限公司第六届董事会临时会议研究决定，同意深圳市盐田
港混凝土有限公司清算剩余财产分配方案及清算报告。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 12 月 1 日
