金钼股份第四届董事会第五次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司
         第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2017 年 11 月
30 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会
董事审议并以传真方式表决通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》，
形成会议决议如下：
    根据公司业务需要，同意公司成立法律事务部、质量管理部和金属
分公司板材事业部；同意将公司生产保障部矿冶物资供应管理站和市场
发展部矿冶产成品管理站业务、人员成建制划归公司矿冶分公司，在矿
冶分公司机关成立物资供应管理室和产成品管理室。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          金堆城钼业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十二月一日