览海医疗产业投资股份有限公司
关于向公司关联方申请财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次关联交易不存在重大交易风险
除本次交易外，过去 12 个月内，览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“览
海投资”、“本公司”或“公司”)与览海控股（集团）有限公司（以下简称“览
海控股”）未发生关联交易。
该事项无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
2017 年 11 月 24 日，公司以电子邮件、传真的方式发出了公司第九届董事会第
六次（临时）会议的召开通知和材料。2017 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会
第六次（临时）会议，审议《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。
公司 1 名关联的董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过了本项议案。
公司将以借款形式向公司关联方览海控股申请最高额不超过人民币 1 亿元的财
务资助。
上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）是览海控股的全资子公司，而
上海览海投资有限公司持有公司 33.59%股份，是公司控股股东，览海控股系览海投
资的间接控股股东，因此，览海控股为公司关联方。公司根据《上海证券交易所股
票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
上海览海投资有限公司是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持
有公司 33.59%股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东。因此，
览海控股为公司关联方。
2、关联方基本情况
（1）览海控股（集团）有限公司基本情况
公司名称：览海控股（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100007547803730
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：密春雷
住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室
注册资本：600000.000000 万人民币
经营范围：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询
服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：密春雷、密伯元
(2)近三年的业务发展状况
近三年的营业收入和利润情况如下:
单位：万元
经营指标 2014 年 2015 年 2016 年
营业收入 46,607 135,578 115,130
利润总额 11,290 12,509 14,843
（3）除上述关联关系以外，览海控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债
权债务等方面的其它关系。
（4）最近一年主要财务指标
单位:万元
主要项目指标 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2016 年 2,003,935 734,780 115,130 5,336
三、关联交易标的基本情况
公司向公司关联方览海控股申请人民币 1 亿元的财务资助额度。该款项将以借
款形式提供，借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于 7%，
授权借款期限为董事会审议通过该事项起 1 年。公司无需向出借方提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。借款协议尚未正式签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
关联交易为补充公司流动资金需要，符合公司正常的经营发展，满足公司的
资金需求，不会损害公司和全体股东的利益。
五、本次关联交易履行的审议程序
(一) 本次关联交易已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，该
次会议的会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会
议于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。在审议上述交易时，关联董事密春
雷先生已回避表决，其余 8 位董事均投票同意，公司独立董事葛均波先生、刘蕾女
士、杨晨先生已事先书面认可并发表了如下独立意见：
1、相关关联交易公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的行为；
2、第九届董事会第六次（临时）会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公
司法》、《上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求执行，在表决过程中
关联方董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
(二) 此项交易无须提交股东大会审议。
(三) 本次关联交易无需经过有关部门批准。
六、历史关联交易情况
除本次交易外，过去 12 个月内，公司与览海控股未发生关联交易。
七、上网公告附件
(一) 经独立董事事前认可的声明；
(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
