股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–053
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 29
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十二次会议，公司于 2017 年 11 月 17
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助
展期的公告》，独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 30 日
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