江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00 时 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 11 月 28 日上午 9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 11
月 28 日下午 15:00 的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 100 名，代表股份 573,797,767 股，
占公司股份总数的 49.6245%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数
505,444,700 股，占公司股份总数的 43.7131%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 95 人，代表有表决权的股份数 68,353,067 股，占公司股份
总数的 5.9115%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股
东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案） >及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.01 实施限制性股票激励计划的目的及管理机构
表决结果：570,921,903股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4988%；
2,692,824股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4693%；183,040股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0319%。
其中，中小投资者表决情况为：同意66,039,288股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.8269%；反对2,692,824股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.9074%；弃权183,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2656%。
1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,773,294股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4833%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,773,294股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0242%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.03 限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量
表决结果：570,805,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4786%；
2,773,294股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4833%；218,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0381%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,923,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.6587%；反对2,773,294股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0242%；弃权218,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.3171%。
1.04 限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,773,294股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4833%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,773,294股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0242%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
表决结果：570,879,603股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4914%；
2,745,634股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4785%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,996,988股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7656%；反对2,745,634股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.9971%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：570,768,863股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4721%；
2,944,104股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5218%；84,800股弃权，占
出席会议股东有表决权股份总数的0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,886,248股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.6049%；反对2,944,104股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.2721%；弃权84,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.1230%。
1.07 限制性股票的授予和解除限售条件
表决结果：570,814,863股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4801%；
2,810,374股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4898%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,932,248股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.6716%；反对2,810,374股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0780%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,773,294股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.47635%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,773,294股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0242%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.09 限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,773,294股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.47635%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,773,294股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0242%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.10 限制性股票激励计划的相关程序
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,773,294股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.47635%；172,530股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,773,294股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0242%；弃权172,530股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2504%。
1.11 公司、激励对象各自的权利义务
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,678,182股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4667%；267,642股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0466%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,678,182股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.8862%；弃权267,642股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.3884%。
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,604,522股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4539%；341,302股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0548%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,604,522股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.7793%；弃权341,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.4561%。
1.13 限制性股票回购注销原则
表决结果：570,882,073股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4919%；
2,669,504股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4652%；246,190股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0429%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,999,458股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7692%；反对2,669,504股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.8736%；弃权246,190股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.3572%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,819,094股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4913%；126,730股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0221%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,819,094股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0907%；弃权126,730股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.1839%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
项的议案》
表决结果：570,851,943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4866%；
2,819,094股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4913%；126,730股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0221%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,819,094股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.0907%；弃权126,730股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.1839%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：570,982,773股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5094%；
2,519,492股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4495%；295,502股弃权，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.0515%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,969,328股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的95.7254%；反对2,519,492股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.6559%；弃权295,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.42889%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 28 日
