汉邦高科：《公司章程》修订对照表

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                         《公司章程》修订对照表
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司于 2017 年 11 月 28 日召开公司 2017 年第
十次临时董事会，审议通过了《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>
的议案》，《公司章程》对应条款修订如下：
   序号                 修改前                            修改后
            第四十八条                       第四十八条
            有下述情形之一的，公司应当在事   有下述情形之一的，公司应当在事实
            实发生之日起两个月内召开临时股   发生之日起两个月内召开临时股东大
            东大会：                         会：
    1       （一）董事人数不足《公司法》     （一）董事人数不足《公司法》规定
            规定人数或本章程所定人数的三分   人数或本章程所定人数的三分之二
            之二（即 8 人）时；              （即 5 人）时；
            ……                             ……
            第七十四条                       第七十四条
            股东大会由董事长主持。董事长不   股东大会由董事长主持。董事长不能
            能履行职务或不履行职务的，由副   履行职务或不履行职务的，由半数以
    2       董事长召集和主持；副董事长不能   上董事共同推举的一名董事主持。
            履行职务或者不履行职务的，由半
            数以上董事共同推举的一名董事主
            持。
            第一百一十六条                   第一百一十六条
    3       公司董事会由十一名董事组成，其   公司董事会由七名董事组成，其中三
            中四名为独立董事                 名为独立董事
            第一百二十二条                   第一百二十二条
            董事会设董事长一名，副董事长一   董事会设董事长一名，不设副董事
    4       名。董事长及副董事长均由董事担   长。董事长由董事担任，以全体董事
            任，以全体董事的过半数选举产生   的过半数选举产生和罢免。
            和罢免。
            第一百二十四条                   第一百二十四条
            董事长不能履行职务或者不履行职   董事长不能履行职务或者不履行职务
            务的，由副董事长履行职务，副董   的，半数以上董事共同推举一名董事
    5       事长不能履行职务或者不履行职务   履行职务。
            的，半数以上董事共同推举一名董
            事履行职务。
                                             北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2017 年 11 月 28 日