北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第九次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年
第九次临时监事会的会议通知于 2017 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨晔先生主持，会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司监事会提名郭庆钢先生、王健姝女士为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议选举后，与职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
本议案表决结果如下：
1、选举郭庆钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、选举王健姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会采用累积投票制选举。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 28 日
