江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日以
书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2017 年 11
月 27 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事
长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事
及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
公司原首次授予的激励对象冯丽青等 15 人因子公司业绩考核部分达标，根
据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁
的 17.28 万股限制性股票，回购价格为 2.82 元/股。上述 15 人具体情况如下：
姓名 回购股份数量（万股）
冯丽青 2.4
陈少荣 2.4
邱宇 2.04
姚红梅 0.24
陈萍 0.36
刘涛
唐泽灿 0.12
刘宝平 0.24
宋昊桦 0.24
付超 0.24
吴波 0.36
赵治平 1.2
黄俏芳 0.24
俞华 0.6
陈祺闽 3.6
合计 17.28
本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）于 2017 年 11 月 29 日披露的《江苏鹿港文
化股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回
购价格的议案》
本公司于2017年6月实施的2016年权益分配方案，依据《江苏鹿港文化股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生的公司派息、资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予
数量、授予价格予以调整。调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由2.89
元/股调整为2.82元/股。
本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见,具体内容详见上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn) 于 2017 年 11 月 29 日披露的《江苏鹿港文
化股份有限公司关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格
的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
二次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案》
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，依照公
司 2015 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，
决定对符合条件的 132 名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁；对符
合部分条件的 15 名激励对象（世纪长龙激励对象）首次授予的限制性股票实施
第二期解锁，解锁本期拟解锁的限制性股票份额的 80%，其余由公司回购注销；
对符合条件的 5 名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁。可解锁股份
合计为 264.882 万股。
本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）于 2017 年 11 月 29 日披露的《江苏鹿港文
化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留
授予股票第一次解锁暨上市的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登确认的总股本，
变更注册资本、修订《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司
2017 年 11 月 28 日
