厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2017 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议通过《关于转让子公司股权的议案》
为调整和优化公司的产业结构，鉴于子公司陕西正佳天下网络科技有限公司
（以下简称“陕西正佳”）未实际出资、也未实际开展业务，同意公司将陕西正
佳 55%的股权以 0 元的价格转让给其另一股东易点天下网络科技股份有限公司。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2017-101），
公司独立董事对上述股权转让事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 29 日
