中材节能股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开第三
届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨泽学先生继续担任公司董事会秘
书，聘任杨东先生继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
董事会秘书及证券事务代表任期为三年。
杨泽学先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 12 月出生，硕士
研究生，教授级高级工程师。2002 年 1 月至 2010 年 10 月，历任中国中材国际工
程股份有限公司证券投资部副经理、经理，2010 年 11 月至今，任公司副总裁、
董事会秘书；2010 年 12 月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2016 年 6 月至
今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司董事；2017 年 6 月至今，任中材（北京）
建筑节能科技有限公司董事长。杨泽学先生于 2008 年 11 月参加上海证券交易所
第三十四期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的
相关要求。
杨东先生,男,1985 年 2 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学
历。2007 年 11 月至今在公司工作，历任综合部、经济运行部、证券投资部职员、
高级主管、部长助理、副部长、部长；2015 年 7 月至今，任克州中材节能余热发
电有限公司监事；2015 年 7 月至今，任若羌中材节能余热发电有限公司监事；2015
年 7 月至今，任吐鲁番中材节能余热发电有限公司监事； 2015 年 10 月至今，任
云浮中材节能余热发电有限公司监事；2015 年 11 月至今，任郁南县中材节能余
热发电有限公司监事；2016 年 6 月至今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司监
事会主席。杨东先生于 2011 年 4 月参加上海证券交易所第三十九期上市公司董
事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。
杨泽学先生、杨东先生联系方式如下：
联系地址：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 20 层
联系电话：022-86341660、022-86341590
传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日
