中材节能第三届监事会第一次会议决议公告

中材节能股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017
年 11 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    同意选举卢新华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事会主席，任
期三年，与公司第三届监事会任期一致，连选可以连任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               中材节能股份有限公司监事会
                                                        2017 年 11 月 28 日
附件：
                              卢新华先生简历
    卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1965 年 11 月，博士研究
生，高级经济师。
    卢新华先生 2005 年 1 月至 2006 年 9 月，任中国北方工业公司高级专职董事；
2006 年 10 月至 2007 年 8 月，任中国材料工业科工集团公司资产经营部副部长；
2007 年 8 月至 2016 年 9 月，任中国中材集团有限公司法律事务部部长、总法律
顾问；2016 年 9 月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问，法律事务部总
经理。2010 年 11 月至今，任本公司监事、监事会主席。