证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2017-044
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 27 日召
开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
公司 2016 年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计
委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任
我公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。财务报告审计费用拟定
为 38 万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为 26 万元，审计期
间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。
此项议案经董事会审议通过后，还将提交股东大会审议。
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、 审议通过《关于制定<中国高科内部控制管理制度>的议案》
为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司
可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基
本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
三、 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
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董事会
2017 年 11 月 28 日
