债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 22 日以电子
邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会
第二十五次会议的通知及相关议案等资料。2017 年 11 月 24 日上午 9 时，第六届
董事会第二十五次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李
明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司
借款提供担保的议案》。
为加快推进年产20万吨特种高分子电缆材料项目的建设，公司拟向国家开发银
行申请3.3亿元人民币贷款，贷款期限为8年（含宽限期2年），由公司控股股东宝胜
集团有限公司为本次借款提供连带责任保证，无担保费用且不需要反担保。
公司董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了同意的独立意见，
公司独立董事认为：公司控股股东宝胜集团有限公司无偿为公司年产20万吨特种高
分子电缆材料项目贷款提供保证担保，是公司融资过程中，根据金融机构的要求发
生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原
则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也
不影响公司的独立性。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
因宝胜集团有限公司未要求公司提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》第五十六条规定，公司将免于按照关联交易方式审议和披露本
次借款事项，本次议案将免于提交股东大会审议。。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有
限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。
为充分利用公司原募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金，同意公
司变更此项募投项目，将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司公开挂牌的
常州金源铜业有限公司 13%的股份（具体情况详见公司于 2017 年 11 月 22 日公告的
《关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司 13%股权的公告》（公告编号：临
2017-061））,变更募集资金的金额总计 6,224.56 万元人民币。
公司独立董事意见：公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布
局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，变更方案符
合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东
利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《上市公司规范运作
指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大
会审议。
公司监事会意见：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率
和产业投资回报，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符
合《上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因
此，同意本次募集资金投资项目的变更。
保荐机构意见：宝胜股份本次变更部分募集资金用于收购股权事项，公司履行
了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意
见，符合相关规定的要求，尚需获得股东大会批准。保荐机构对本次拟变更部分募
集资金投资项目的事项无异议。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017 年 12 月 13 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2017
年第三次临时股东大会现场会议。详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
