苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于 2017 年 11 月 17 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月
27 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监
事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案，并形成决
议。
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定要求编制了
《苏州天孚光通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经江苏
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了鉴证报告。具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《苏州天孚光通信股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日
