方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2017 年 11 月 24 日以传真和书面方式发出第七届监事会临时
会议通知，会议于 2017 年 11 月 27 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监
事 5 人，实际参与表决 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
三、备查文件
2017 年 11 月 27 日第七届监事会临时会议决议；
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年十一月二十八日
