轻纺城八届董事会第二十五次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2017－018
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会
议通知于 2017 年 11 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于 2017 年 11 月 24 日上午在本公司会议室召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：
1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏回避本项表决。会议以 4
票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司收购坯布市场
股权及服装市场资产组合暨关联交易的议案》，董事会同意将此议案
以提案的形式提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。（详细内容
见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的公告临 2017-019。）
2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于增
补公司董事的议案》，董事会同意王征宇女士、朱杭先生作为董事候
选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会选举。候选人简历详见附
件。
3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于修
改〈公司章程〉的议案》，董事会同意将此议案以提案的形式提交公
司 2017 年第二次临时股东大会审议。（详细内容见公司同日披露于
《中国证券报》、上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的公告临 2017-020）
4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
轻纺城八届董事会第二十五次会议决议公告
开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。（会议通知详见公司同
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的公告临 2017－022）
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
附件：
董事候选人简历：
王征宇，女，浙江绍兴人，1967 年 12 月出生，在职研究生
学历，中共党员。1986 年 8 月参加工作。历任绍兴县广播电视
总台记者、编辑、总编室主任；绍兴县政协办公室副主任；绍兴
县兰亭镇党委副书记（挂职）；绍兴县（柯桥区）侨联主席、柯
桥区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席（兼职）。现任绍兴市
柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委书记、纪委书
记、监事会主席。
朱杭，男，浙江金华人，1987 年 3 月出生，纽约大学金融
工程研究生毕业，FRM(金融风险管理师)、中级经济师。2012 年
2 月至今浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗；2012 年
9 月至今浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗。
