新疆百花村股份有限公司第六届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议于 2017 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方
式发出会议通知。应参会董事 10 人，实际参会董事 6 人。独立董事薛斌先生因
工作原因未能参会,委托独立董事王建军先生代为参会并表决;独立董事蒋洪文
先生因工作原因未能参会,委托独立董事朱玉吉先生代为参会并表决;董事王道
君先生因工作原因未能参会,委托董事吕政田先生代为参会并表决; 董事王东先
生因工作原因未能参会,委托董事侯铁军先生代为参会并表决。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定，由公司董事长郑彩红主持，会议召开有效。经与会
董事审议并通过以下决议：
1、审议《公司增补董事的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
2、审议《调整职能部门的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《修改公司章程的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
4、审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
5、审议《公司聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议《公司聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《公司及全资子公司华威医药使用闲置募集资金进行投资理财产品的
议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议《公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
9、审议《公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日
