泸天化：董事会六届二十九次会议决议公告

证券简称：泸天化            证券代码：000912              公告编号：2017-090
                      四川泸天化股份有限公司
            董事会六届二十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司董事会六届二十九次会议通知于 2017 年
11 月 13 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 11 月 24 日 10：
00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会
议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式
进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
    1、审议《关于转让所持泸州弘润资产经营有限公司股权的议案》
    相关内容详见同日公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                            四川泸天化股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 25 日