股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2017-123 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2017 年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年第十
八次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成
的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议
案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
自有资金的公告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于为全资子公司银川隆基向宁夏银行申请授信业务提
供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十五日