债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南旅游”）第六
届监事会第十六次（临时）会议于 2017 年 11 月 20 日以传真、电子邮件的方式发出
通知，于 2017 年 11 月 24 日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 名，实
际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了以下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东变更同
业竞争承诺的议案》，监事会认为：本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司变
更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公
司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市
公司及中小股东利益的前提下，作出新的安排，有利于公司的整体发展。同意该议
案并将此议案提交公司股东大会审议；
详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的
公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司委托银行向云南
世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》，监事会认为本次公司委托银行向云南世博
集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，
关联交易价格公允。同意此议案并将此议案提交公司股东大会审议。
详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关
联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
2017 年 11 月 25 日
