广州毅昌科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将
相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资人民币 6,000
万元投资设立全资子公司“广州启上设计有限公司”（暂定名，最终
以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司
的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关
规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企
业自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设立的公司名称：广州启上设计有限公司（暂定名）
注册资本：6000 万元
法定代表人：谢飞鹏
住所：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路 29 号 203 室
（暂定）
经营范围：机械工程设计服务;工业设计服务;多媒体设计服务;
动漫及衍生产品设计服务;模型设计服务;家具设计服务;汽车零配件
设计服务;灯饰设计服务;电子产品设计服务;玩具设计服务;金属结构
件设计服务;家用美容电器具设计开发;家用保健电器具设计开发;企
业形象策划服务;包装装潢设计服务;广告业;科技中介服务;科技信息
咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;塑料家具
制造;其他家具制造;照明灯具制造;金属结构制造;金属门窗制造;货物
进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）
商品零售贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;家用电器批发;
家用视听设备零售;
三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资目的和对公司的影响
本次设立子公司有利于充分发挥公司在工业设计领域的优势，
扩大行业影响力，寻找新的利润增长点。本次设立子公司以自有资金
方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完
善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。
该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在
风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日
