广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于
2017年11月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2017年11月24日下午以通讯方式召开，应参加董
事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议
案》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李南京、
丁金铎回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交
易的公告》。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务
并由公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资
租赁业务并由公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务
并由公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资
租赁业务并由公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务
并由公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资
租赁业务并由公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议
案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担
保的公告》。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》。
七、审议通过《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日
