青岛海信电器股份有限公司对外投资关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司以现金出资不超过1.1亿元,认购海信财务公司1亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。
关联董事于淑珉 周厚健 林谰 肖建林回避表决。
一、 关联交易概述
鉴于海信集团财务有限公司（下称“海信财务公司”）的注册资本拟由3 亿元增资到 5 亿元，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）与青岛海信电子产业控股股份有限公司（下称“海信电子控股”）拟共同对海信财务公司进行增资，海信财务公司的原股东海信集团有限公司（下称“海信集团”）、中国光大控股有限公司（下称“光大控股”）放弃此次增资扩股权。
其中，公司以现金出资不超过 1.1 亿元，认购海信财务公司 1 亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司四届三十六次董事会议于2009年1月19 日以通讯方式召开，应到会董事八人、实际到会董事八人。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于增资海信财务公司的议案》，由于本次交易构成了公司的关联交易，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易不需要股东大会批准。本次增资需要获得中国银监会批准后方可实施。
二、 关联方介绍
（一） 基本情况
1、海信集团
（1） 名称：海信集团有限公司
（2） 住所：青岛市市南区东海西路17 号
（3） 企业类型：国有独资
（4 ） 法定代表人：周厚健
（5） 注册资本：80617 万元
（6） 主营业务：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口因为；对外经济技术合作业务；产权交易自营、经济、信息服务；工业旅游；相关业务培训。
2、海信电子控股
（1） 名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司
（2） 住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218 号
（3） 企业类型：股份有限公司
（4 ） 法定代表人：于淑珉
（5） 注册资本：18450.81 万元
（6） 主营业务：资本运营管理；自由资产投资；3C 技术开发、成果转让，技术咨询服务；消费类电子产品开发、制造、销售；进出口业务；特种专用电子设备的开发、制造、销售。
（二） 关联关系：海信集团有限公司持有公司48.4%的股权、持有海信电子控股 51.01%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、 关联交易标的基本情况
1、名称：海信集团财务有限公司
2、住所：山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦 1 层
3、企业类型：有限公司
4、法定代表人：周厚健
5、注册资本：30000 万元
6、成立日期：2008 年6 月 12 日
7、主营业务：
（1） 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；
（2） 协助成员单位实现交易款项的收付；
（3） 经批准的保险代理业务；
（4 ） 对成员单位提供担保；
（5） 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6） 对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7） 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8） 吸收成员单位的存款；
（9） 对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10） 从事同业拆借。
四、 关联交易的主要内容和定价政策
鉴于海信财务公司的注册资本拟由3 亿元增资到 5 亿元，公司以现金出资不超过1.1亿元，认购海信财务公司1亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。本次增资价格以海信财务公司经审计评估后的帐面净资产数额为依据由各方协商确定。
增资后，海信财务公司的股权结构为：
增资前 增资后
股 东 持股数量 持股比 持股数量 持股比
（万股） 例 （万股） 例
海信集团有限公司 25500 85% 25500 51%
青岛海信电子产业控股股份
0 0 10000 20%
有限公司
青岛海信电器股份有限公司 0 0 10000 20%
中国光大控股有限公司 4500 15% 4500 9%
合 计 30000 100% 50000 100%
五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司向海信财务公司增资，有助于海信财务公司获得更多的业务范围及利用有关金融政策，为本公司提供更多的金融服务，有利于提高公司的资金使用效率和综合竞争能力。
六、 独立董事的意见
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们，我们同意将该议案提交董事会审议；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，该项交易对公司及全体股东是公平合理的。
七、 备查文件目录
1、四届三十六次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年1月22日
