掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通
知及会议资料已于 2017 年 11 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2017 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管
列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李好胜先生担任公司高
级副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董
事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌
阅科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于董事会委员会职务调整原因，王良先生辞任公司董事会战略委员会委员
职务（拟补选为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员）；董事会同意补选
李好胜先生担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满时止。
三、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会提名委员会委员，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。
四、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会
委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 23 日
备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
掌阅科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
