方大锦化化工科技股份有限公司 公告
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司董事任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2017年11月23日,方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了2017年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请罢免公司董事的议
案》和《关于补选刘东峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司的
未来战略发展及产业布局,进一步提升公司盈利能力,实现化工、军工业务双轮
驱动,罢免了孙贵臣先生公司董事、副董事长职务,其委员会的职务由新补选的
董事接任。补选刘东峰先生为公司第七届董事会非独立董事,并接任孙贵臣先生
在专业委员会的委员职务,任期自本次股东大会会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满。接任后的董事会专业委员会成员如下:
(一)董事会战略发展委员会
主任委员:吴志坚 委员:刘春彦 郭海兰 乔晓林 刘东峰
(二)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:刘春彦 委员:吴志坚 郭海兰 蔡卫东 刘东峰
(三)董事会提名委员会
主任委员:吴志坚 委员:刘春彦 郭海兰 蔡卫东
(四)董事会审计委员会
主任委员:郭海兰 委员:吴志坚 刘春彦 蔡卫东
特此公告。
附:非独立董事刘东峰先生简历
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十四日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
附:非独立董事刘东峰先生简历
刘东峰,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾
任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016 年起加入新余昊月
信息技术有限公司,现任新余昊月经理、法定代表人。2017 年 11 月 23 日当选
方大化工董事。