合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2009 年第一次临时董事会于2009 年 1 月20日以通讯表决的方式召开，应有12 名董事表决，实际有 12 名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议： 
1、12 票赞成，0  票弃权，0  票反对，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。 
      战略委员会：由董事金友华、森幸一，独立董事孙素明组成；金友华任主任；审计委员会：由独立董事潘立生、孙素明，董事肖凤生组成；潘立生主任；提名、薪酬与考核委员会：由独立董事李惠阳、潘立生，董事高祥组成；李惠阳任主任。 
     特此公告 
                               合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 
                                                              2009-1-20