中新科技第二届监事会第十七次会议决议公告

中新科技集团股份有限公司
                   中新科技集团股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2017 年 11 月 17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 11
月 22 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    1.01 《关于提名吴诚祥先生为股东代表监事候选人的议案》。
    表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.02 《关于提名杨晓女士为股东代表监事候选人的议案》。
    表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                中新科技集团股份有限公司监事会
                                                       二〇一七年十一月二十三日
     附件：股东代表监事候选人简历
       中新科技集团股份有限公司
附件：股东代表监事候选人简历
    1、吴诚祥先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任杭州杭信电子有限公司生产科科长、浙江贝力生科技有限公司生产部经
理。2008 年 5 月起任本公司生产部经理、总经理助理等，现任本公司事业发展
保障部副总经理，2011 年 11 月至今任本公司监事会主席。
    吴诚祥先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、杨晓女士，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 6 月起任中新产业集团有限公司单证部职员、经理等，现任中新产业集
团有限公司商务中心总经理、监事。2011 年 11 月至今任本公司监事。
    杨晓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。