中新科技独立董事关于董事会换届选举的独立意见

中新科技集团股份有限公司
                     中新科技集团股份有限公司
          独立董事关于董事会换届选举的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中
新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事
会第十九次会议审议的董事会换届选举相关材料进行了审阅,本着认真负责的态
度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如
下：
       一、关于董事会换届选举的独立意见
    1、公司第三届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定；
    2、经审阅各董事候选人的履历等相关资料，均具备担任公司董事的资质和
能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现具有《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现被中国证券监督管
理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
    综上，我们同意公司第三届董事候选人的提名。
                                          中新科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十一月二十三日