股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-37 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2017 年 11 月 22 日（星期三）以通讯方式召开，通知以书面方
式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会
议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事
9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信及银行保函的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了确保新建与续建项目进度和资金需求，公司拟向银行申请综合授
信额度人民币 80000 万元（捌亿元整），用于公司流动资金贷款需求。具
体计划为：拟向西藏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 20000 万
元（贰亿元整），贷款期限三年；拟向中国建设银行股份有限公司西藏自
治区分行申请综合授信额度人民币 20000 万元（贰亿元整），贷款期限三
年；拟向中国工商银行西藏自治区分行申请综合授信额度人民币 40000 万
元（肆亿元整），贷款期限三年。
同时，为了满足公司及控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称
“天源路桥”）业务发展需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏
自治区分行申请各类银行保函业务，具体保函额度及期限等根据公司及天
源路桥具体项目要求确定。
二、审议通过了《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于为控股子公司开立银行保函提供担保的公告》（临 2017-38 号）。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日
