方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次
会议于 2017 年 11 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 9 人,
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据公司经营和业务发展的需要,公司第六届董事会审计委员会审议通过,
同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告和内
部控制审计机构,并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
同意公司为宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称“宁波方大海鸥”)在华
夏银行宁波分行综合授信人民币捌仟伍佰万元提供质押担保,质押物:公司向宁
波方大海鸥开具的商业承兑汇票,担保期限一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于担保的公告》。
三、审议通过《关于增补董事的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据工作需要,同意公司增补黄智华、敖新华为公司第六届董事会董事,增
补王怀世、朱力为公司第六届董事会独立董事(简历附后),任期与第六届董事
会一致(股东大会审议通过之日至 2019 年 4 月 27 日止)。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据公司董事会增补董事的情况,同意公司修订《公司章程》部分条款,具
体如下:
修订前: 修订后:
第一百一十一条 董事会由九名董事组成, 第一百一十一条 董事会由 13 名董事组
设董事长一人,副董事长 1-3 人。 成,设董事长一人,副董事长 1-3 人。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2017年第六次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年11月22日
简历:
黄智华,男,1968 年 2 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,曾任
方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理,九江萍钢钢铁有限公司总
经理、董事长、党委书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理,现任九江萍
钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集
团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
敖新华,男,1964 年 8 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级经
济师,曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理,江西方
大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书
记,现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司党委
书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
王怀世,男,1951 年 10 月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书,曾任中国特钢企业协会副秘书长、大冶
特殊钢股份有限公司独立董事。现任中国特钢企业协会秘书长、中原特钢股份有
限公司独立董事。
朱力,女, 1954 年 9 月出生,中共党员,研究生,律师,已取得中国证监
会认可的独立董事资格证书,曾任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原
县委常委,清原县人民检察院书记员,抚顺市人民检察院书记员、副处长,抚顺
市民族事务委员会副主任,抚顺市中级人民法院副院长,抚顺市人民检察院副检
察长,北京市人民检察院第二分院研究室副主任,北京市汉衡律师事务所律师兼
民商部主任。现任北京市协和医院法律顾问、华联控股股份有限公司独立董事。