新疆百花村股份有限公司
关于独立董事及董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日
收到独立董事蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生的书面辞呈，蒋洪文先生因工
作变动，王建军先生、薛斌先生因公司重大资产重组后，主营业务与其本人所从
事的煤焦化专业领域不相符；故辞去本公司第六届董事会独立董事以及专门委员
会职务。
收到董事王道君先生、王东先生的书面辞呈，因工作原因辞去本公司第六届
董事会董事以及专门委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，蒋洪文先生、王建军先生、薛
斌先生、王道君先生、王东先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董
事及董事后生效。在此期间，仍将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，继
续履行职责。
蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生在担任公司独立董事期间，王道君先
生、王东先生在担任公司董事期间,凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤
勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要的贡
献。
公司董事会谨向蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生、王道君先生、王东先
生表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
